पीएनबी घाेटाला मामले में नीरव मोदी और उनकी कंपनी के ऊपर जांच शुरू कर दी गई है. सीबीआई के साथ ही ईडी, आईटी और डीआरआई मिलकर इस घोटाले की जांच कर रहे हैं. डीआरआई के सूत्रों के मुताबिक, नीरव मोदी और उसकी कंपनी 2016 से उनके रडार पर थी. बताया गया कि नीरव की कंपनी फायरस्टॉन के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाईसेंस में गड़बड़ी की वजह से नीरव मोदी ने 52 करोड़ का जुर्माना भी DRI में भरा था.
कंपनी के सूत्रों ने बताया कि नीरव की कंपनी के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की सभी डील्स की जांच हो रही है. इस दौरान सामने आया है कि नोटबंदी के दौरान कई बड़े लोगों ने नीरव से जान-पहचान होने की वजह से कई जेवरातों की नकद खरीद की थी. इन खरीददारों में बॉलीवुड से जुड़े लोग, राजनेता और बड़े व्यापारी शामिल हैं.
बड़ी हस्तियां पहनती हैं मोदी के डिजाइन किए गहने
एक और बड़ी बात है कि मोदी के डिजाइन किए गए गहने हॉलीवुड की हस्तियों से लेकर देसी धनकुबेरों की पत्नियों की शोभा बढ़ाते रहे हैं. उनके द्वारा डिजाइन किया गया गोलकोंडा नेकलेस की 2010 में नीलामी हुई. यह 16.29 करोड़ में बिका था. इसी तरह 2014 में एक नेकलेस 50 करोड़ रुपये में नीलाम हुआ था.
बता दें कि पीएसयू बैंक-पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में करीब 1.77 अरब डॉलर यानी करीब 11,330 करोड़ रुपए का स्कैम पकड़ा गया है. यह मामला मुंबई के एक ब्रांच से जालसाजी के जरिए किए गए अनधिकृत ट्रांजैक्शन से जुड़ा है. इस फर्जीवाड़े के बाद पीएनबी का शेयर बुधवार को 10 फीसदी तक टूट गया, जिससे निवेशकों के 3000 करोड़ रुपए डूब गए.
यह पीएनबी के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग एक-तिहाई है. घोटाले में पीएनबी के 10 अधिकारियों-कर्मचारियों के नाम के साथ ही अरबपति डायमंड व्यापारी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के प्रमुख मेहुल चोकसी के नाम भी आए हैं.