नई दिल्ली: रोटोमैक ब्रांड नाम से कलम बनाने वाली कंपनी के प्रवर्तक विक्रम कोठारी ने कथित रूप से सात बैंकों के साथ 3,695 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. इसको देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ मामले दर्ज किये और कानपुर में उसके परिसरों की तलाशी ली.
CBI और ED ने रोटोमैक मामले में अलग-अलग मामले दर्ज किये हैं CBI के अनुसार इस मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक (771.07 करोड़ रुपये), बैंक आफ इंडिया (754.77 करोड़ रुपये), बैंक आफ बड़ौदा (456.53 करोड़ रुपये), इलाहबाद बैंक (330.68 करोड़ रुपये), यूनियन बैंक आफ इंडिया (458.95 करोड़ रुपये), ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स (97.47 करोड़ रुपये) तथा बैंक आफ महाराष्ट्र (49.82 करोड़ रुपये) ने कर्ज दे रखे हैं.
CBI का कहना है कि आरोपियों ने सातों बैंकों से प्राप्त 2,919 करोड़ रुपये के लोन की हेराफेरी की है. वहीं उन पर ब्याज समेत कुल बकाया राशि 3,695 करोड़ रुपये है. इस खबर से इन बैंकों के शेयर नीचे ओ गये. यूनियन बैंक का शेयर 8.50 प्रतिशत टूटा वहीं बैंक आफ बड़ौदा 5.48 प्रतिशत, बैंक आफ इंडिया 4.07 प्रतिशत, इलाहबाद बैंक 3.45 प्रतिशत, ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स 1.80 प्रतिशत, बैंक आफ महाराष्ट्र 1.25 प्रतिशत तथा इंडियन ओवरसीज बैंक 0.60 प्रतिशत नीचे आये.
CBI ने बैंक आफ बड़ौदा से कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लि., उसके निदेशक विक्रम कोठारी, उनकी पत्नी साधना कोठारी और उनके बेटे राहुल कोठारी तथा अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायत के बाद मामला दर्ज किया. इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा को लेकर भारतीय दंड संहिता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
वहीं वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी कंपनी के प्रवर्तकों के खिलाफ मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है. ईडी इस बात की जांच करेगा कि क्या धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का उपयोग अवैध संपत्ति और कालाधन सृजन में किया गया. इस बीच, जांच एजेंसियों ने कुछ दिन पहले सामने आये नीरव मोदी से जुड़े घोटाला मामले में हीरा कारोबारी तथा उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ शिकंजा कसा. ईडी ने 22 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण जब्त किये वहीं आयकर विभाग ने सात संपत्ति कुर्क की तथा सीबीआई ने उसकी कंपनी के चार वरिष्ठ कार्यकारियों से पूछताछ की.
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वी चौधरी ने भी 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में पंजाब नेशनल बैंक तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. ईडी प्रमुख कर्नल सिंह पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मनी लांड्रिंग जांच की समीक्षा के सिलसिले में मुंबई गये. ईडी द्वारा 22 करोड़ रुपये के रत्न एवं आभूषण की जब्ती के बाद से कुल 5,671 करोड़ रुपये मूल्य के रत्न एवं आभूषण जब्त किये जा चुके हैं.