नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ 8000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई है। ये मामला फर्जी कंपनी के जरिए फॉर्म हाउस खरीदने का है। ईडी ने सितंबर में इस संपत्ति को जब्त किया था।
ईडी ने दक्षिण दिल्ली के बिजवासन इलाके के 26, पालम फार्मस पते पर स्थित फार्महाउस पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि फार्महाउस मीसा और उनके पति शैलेश कुमार का है और मेसर्स मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है।
ईडी का आरोप है कि इसे धनशोधन में शामिल 1.2 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कर 2008—09 में खरीदा गया था। एजेंसी ने साथ ही मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दो भाइयों, सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन के खिलाफ अपनी जांच के तहत इस फार्महाउस और कुछ अन्य जगहों पर जुलाई में भी छापेमारी की थी।
ईडी ने पीएमएलए के तहत जैन भाइयों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने राजेश अग्रवाल नाम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार किया था, जिसने बिचौलिये की भूमिका निभायी और मेसर्स मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड में शेयर प्रीमियम के तौर पर निवेश के लिए जैन भाइयों को 90 लाख रुपये की नकदी बतौर अग्रिम राशि दी।
गिरफ्तार भाइयों के जिन कंपनियों से संबंध रहे हैं उनमें मेसर्स मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। मीसा और उनके पति कथित रूप से पूर्व में इस कंपनी के निदेशक रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि मीसा के शेयर खरीदने से पहले तक मेसर्स मिशैल पैकर्स एंड प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पता 25, तुगलक रोड, नयी दिल्ली दर्ज था। 2009—10 के दौरान पता बदलकर फार्म संख्या 26 पालम फार्मस, वीपीओ बिजवासन, नयी दिल्ली हो गया। मीसा और कुमार इसी अवधि में कंपनी के निदेशक थे।
ईडी अधिकारियों के अनुसार यह पता लगाया गया है कि मिशैल प्रिंटर्स एंड पैकर्स प्रा लि के 1,20,000 शेयर वर्ष 2007-2008 के दौरान 100 रूपये प्रति शेयर की दर से खरीदे गए थे। इसे चार फर्जी कंपनियों-मैसर्स शालिनी होल्डिंग्स लिमिटेड, मैसर्स एड फिन कैपिटल सवर्सिेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मणि माला दिल्ली प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स डायमंड विनिमय प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था। इसने बताया कि इन 1,20,000 शेयरों को मीसा ने 10 रूपये प्रति शेयर की दर से वापस खरीद लिया।